ڤي فين ريسك المالي (VeeFinRisk)
كشف غسل الأموال والاحتيال وتقييم مخاطر المعاملات المالية في أجزاء من الثانية.
يحلل ڤي فين ريسك (VeeFinRisk) شبكات المعاملات والتحويلات المالية لحظياً لكشف محاولات غسل الأموال والاحتيال والتهرب من العقوبات في البنوك والمؤسسات المالية. يعتمد على الشبكات العصبية للرسوم البيانية (GNN) لرصد الأنماط المشبوهة مع تقليص الإنذارات الخاطئة.
مصمم للبيئات الحساسة وعالية الخطورة
أبرز القدرات الوظيفية المدمجة أصلياً في ڤي فين ريسك المالي.
-
بنية شبكات عصبية ترسم شبكات العلاقات والتحويلات متعددة الأطراف والوسطاء المعقدين
-
تقييم لحظي لمخاطر المعاملات بزمن استجابة يقل عن 20 مللي ثانية على شبكات الدفع فائقة السرعة
-
فحص آلي لقوائم العقوبات والشخصيات المعرضة سياسياً (PEP) متوافق مع قوائم البنوك المركزية الخليجية والدولية
-
ذكاء اصطناعي قابل للتفسير يوفر للمحققين أسباباً ومسارات واضحة تدعم كل إشعار اشتباه
-
كشف تكيّفي لعمليات التجزئة (Smurfing) والتمويه (Layering) وغسل الأموال القائم على التجارة
-
توافق كامل مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) وتعاميم مكافحة غسل الأموال الصادرة عن البنوك المركزية
كيف تنشر المؤسسات نظام ڤي فين ريسك المالي
مراقبة تحويلات الأفراد والشركات في البنوك لرصد الحركات المالية المشبوهة ومتعددة الحلقات
تدقيق الحوالات الدولية الكبرى وفحصها الفوري مقابل أحدث قوائم الحظر والعقوبات الدولية
تقليص الإنذارات الخاطئة لفرق الامتثال بنسبة 60% عبر التحليل السياقي الشامل لسوابق العميل
توليد تقارير المعاملات المشبوهة (SAR) الجاهزة للإرسال لوحدات التحريات المالية متضمنة الأدلة الكاملة
بيئات التشغيل المعتمدة
أطر العمل والخوادم
حلول تكميلية في نفس القطاع
مومنتوم للعملاء
نظام CRM ذكي صمم باللغة العربية خصيصاً لدورات المبيعات والعقود في الخليج والشرق الأوسط.
سينابس فلو للأتمتة
أتمتة مسارات العمل المؤسسية بدون كود مع بوابات امتثال مدمجة للجهات المنظمة.
بيد فيلوسيتي للعطاءات
تفكيك كراسات الشروط والمناقصات الحكومية وتوليد مصفوفات الامتثال وصياغة العروض الفنية.
طلب إيجاز تقني خاص حول ڤي فين ريسك المالي
تحدث مع مهندسي الحلول السيادية لدينا لمناقشة متطلبات التثبيت داخل حدودكم الأمنية.